3月7日金融一线消息，据中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江永嘉农村商业银行股份有限公司因六项违法行为类型，被警告，并处297.5万元罚款，违法行为类型如下：
1．违反支付结算管理规定；
2．违反反假货币业务管理规定；
3．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
4．未按照规定履行客户身份识别义务；
5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
6．与身份不明的客户进行交易。
同时，陈某（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，被处1万元罚款；
柯某贵（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司业务发展部总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处3万元罚款；
郑某哲（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反支付结算管理规定，被警告，并处5万元罚款；
金某平（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司会计财务部总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．违反支付结算管理规定；2．未按照规定履行客户身份识别义务；3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被警告，并处10万元罚款。
本文来自作者[admin]投稿，不代表吹吹讯立场，如若转载，请注明出处：https://cc199.top/bm/202503_9206.html
评论列表（4条）
我是吹吹讯的签约作者“admin”！
希望本篇文章《浙江永嘉农村商业银行被罚297.5万元：违反支付结算管理规定等六项违法行为类型》能对你有所帮助！
本站[吹吹讯]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 3月7日金融一线消息，据中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江永嘉农村商业银行股份有限公司因六项违法行为类型，被警告，并处297.5万元罚款，违法行为类型如...